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安琪酵母股份有限公司關(guān)于
赴云南普洱設(shè)立子公司建設(shè)年產(chǎn)2.5萬噸酵母生產(chǎn)線項(xiàng)目一期的公告

　　公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

●投資項(xiàng)目：赴云南普洱市瀾滄縣設(shè)立子公司，投資建設(shè)年產(chǎn)2.5萬噸酵母生產(chǎn)線項(xiàng)目一期

●投資金額：人民幣?5.4億元

●特別風(fēng)險提示：環(huán)保風(fēng)險、原料風(fēng)險

　　一、投資概述

（一）為進(jìn)一步促進(jìn)安琪酵母股份有限公司（以下簡稱：公司）長遠(yuǎn)持續(xù)的穩(wěn)定發(fā)展，保障“十四五”期間各領(lǐng)域業(yè)務(wù)酵母產(chǎn)品供應(yīng)，公司擬赴云南普洱市瀾滄縣設(shè)立子公司，投資建設(shè)年產(chǎn)2.5萬噸酵母生產(chǎn)線項(xiàng)目一期(以下簡稱：項(xiàng)目)。

（二）本次投資事項(xiàng)已經(jīng)公司第八屆董事會第九次會議以11票贊成、0票反對、0票棄權(quán)審議批準(zhǔn)。公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見。

（三）根據(jù)《公司章程》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，本次投資事項(xiàng)在獲得公司董事會審議批準(zhǔn)后尚需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)后實(shí)施。

（四）本次投資事項(xiàng)實(shí)施不屬于關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

　　二、項(xiàng)目方案

（一）子公司設(shè)立方案

1.公司名稱：安琪酵母（普洱）有限公司（以工商登記為準(zhǔn)），性質(zhì)為有限責(zé)任公司，全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目的施工建設(shè)和未來的生產(chǎn)經(jīng)營。

2.注冊地址：擬注冊地址與項(xiàng)目實(shí)施地址一致，即云南普洱邊境貿(mào)易加工工業(yè)園瀾滄園富本綜合產(chǎn)業(yè)園。

3.注冊資本：擬注冊資本為2億元人民幣，兩家投資股東，一是安琪酵母股份有限公司，以現(xiàn)金出資人民幣1.88億元，占新公司股本的94%，將根據(jù)項(xiàng)目資金需求和建設(shè)進(jìn)展分期出資；二是孟連昌裕糖業(yè)有限責(zé)任公司，擬以糖蜜實(shí)物折價出資人民幣1200萬元，占新公司股本的6%。

4.股東情況：孟連昌裕糖業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡稱：昌裕糖業(yè)）是由余靜、楊明、孔召明三名自然人投資的民營企業(yè)，注冊資本為5867萬元人民幣，注冊地址云南省普洱市孟連縣城東路107號，法定代表人余靜，營業(yè)執(zhí)照注冊號5327281000000210。

昌裕糖業(yè)在瀾滄縣周邊的孟連縣、西盟縣擁有兩家糖廠，距離項(xiàng)目選址地不足100公里。2018-2019榨季合計入榨甘蔗75萬噸。

（二）建設(shè)方案

1.建設(shè)內(nèi)容：按照年產(chǎn)2.5萬噸酵母產(chǎn)品進(jìn)行“總體規(guī)劃、分期實(shí)施”，項(xiàng)目一期建設(shè)年產(chǎn)1.5萬噸高活性干酵母項(xiàng)目，配套建設(shè)5000噸/日污水處理系統(tǒng)，年產(chǎn)2.6萬噸環(huán)保有機(jī)肥項(xiàng)目，以及變電配電、鍋爐、凈水、宿舍等相關(guān)設(shè)施。二期將根據(jù)市場需求擇機(jī)建設(shè)年產(chǎn)1萬噸酵母或酵母抽提物項(xiàng)目。

2.建設(shè)地點(diǎn)：擬選址云南普洱邊境貿(mào)易加工工業(yè)園瀾滄園富本綜合產(chǎn)業(yè)園，規(guī)劃用地面積250畝。

3.進(jìn)度安排：計劃2020年6月前完成項(xiàng)目投資審批，下半年開始設(shè)計、施工、建設(shè)，力爭2022年6月前建成投產(chǎn)，建設(shè)工期22個月。

4.資金需求：總需求5.4億元（含設(shè)備購置增值稅進(jìn)項(xiàng)）。

5.資金籌措：兩家股東資本金投入2億元，剩余資金3.4億元由公司協(xié)助新公司通過借款方式解決。

（三）建設(shè)的基本條件

1.原料保障

云南是全國第二大的制糖省份，瀾滄縣處于普洱、西雙版納、臨滄的糖廠分布中心位置，100公里范圍內(nèi)有多家糖廠，能有效保障糖蜜供應(yīng)。

2.能源保障

瀾滄縣具備能源優(yōu)勢，縣境內(nèi)有煤炭資源，供應(yīng)可靠，價格合理；瀾滄縣臨近瀾滄江，水電資源豐富，電價較便宜，供電有保證。

3.公用設(shè)施保障

針對項(xiàng)目實(shí)施所需的土地、供電、供水、排水、交通、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施，經(jīng)與瀾滄縣政府溝通，已有解決方案，保障項(xiàng)目的順利實(shí)施、有效運(yùn)轉(zhuǎn)。

4.投資環(huán)境與政策

本項(xiàng)目可享受西部大開發(fā)和云南招商引資若干優(yōu)惠政策以外，還可進(jìn)一步享受瀾滄縣其他較好的投資政策。

（四）環(huán)境保護(hù)

本項(xiàng)目污染主要是廢水、噪音、廢氣和廢渣，將嚴(yán)格按照國家相關(guān)環(huán)境保護(hù)法規(guī)、環(huán)境保護(hù)可持續(xù)發(fā)展原則和“三同時”的要求新建污水處理設(shè)施，實(shí)現(xiàn)固體廢棄物、廢氣、噪聲及生活廢水的達(dá)標(biāo)排放或綜合利用，使用的生產(chǎn)原料、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)設(shè)備均滿足環(huán)境管理及生產(chǎn)管理要求。

（五）實(shí)施的必要性

本項(xiàng)目實(shí)施是適應(yīng)市場增長，實(shí)現(xiàn)公司“十四五”規(guī)劃目標(biāo)的必要措施，將有助于保障公司各領(lǐng)域各業(yè)務(wù)的酵母產(chǎn)品供應(yīng)；能有效利用瀾滄縣及周邊的糖蜜資源、能源及區(qū)位優(yōu)勢，享受優(yōu)惠投資政策，降低酵母制造成本，提高全球市場競爭力。

（六）財務(wù)可行性分析

本項(xiàng)目靜態(tài)投資回收期（不含建設(shè)期）為5.22年，動態(tài)投資回收期（不含建設(shè)期）為8.37年，達(dá)產(chǎn)期間盈虧平衡點(diǎn)為6014噸，項(xiàng)目凈現(xiàn)值達(dá)到17714萬元，表明本項(xiàng)目投資的現(xiàn)金流入所發(fā)生的回報率超過資本成本，并且該項(xiàng)目內(nèi)含報酬率達(dá)到13.74%，高于股東預(yù)期報酬水平，因此本項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力，投資收益水平較高，項(xiàng)目具有財務(wù)可行性。

　　三、風(fēng)險分析

（一）環(huán)保風(fēng)險

本項(xiàng)目所在瀾滄縣富本工業(yè)片區(qū)，未建成污水處理廠，項(xiàng)目計劃廢水治理達(dá)直排標(biāo)準(zhǔn)后，經(jīng)園區(qū)污水管網(wǎng)排入富本河，最終匯入南朗河。若項(xiàng)目污水處理不達(dá)標(biāo)或出現(xiàn)故障，存在環(huán)保問題和經(jīng)營風(fēng)險。此外，瀾滄縣屬于拉祜族自治縣，是少數(shù)民族聚集區(qū)和普洱茶盛產(chǎn)區(qū)，不排除存在項(xiàng)目生產(chǎn)中的異味擾民風(fēng)險。

公司在項(xiàng)目選址上（地勢、風(fēng)向、周邊環(huán)境、距離等）已充分評估上述潛在風(fēng)險，并從工廠設(shè)計、環(huán)保投入等方面最大可能降低風(fēng)險。公司與當(dāng)?shù)卣炗喭顿Y協(xié)議，規(guī)劃建設(shè)富本園區(qū)污水處理廠和搬遷富本園區(qū)本項(xiàng)目周邊村民，并在項(xiàng)目投產(chǎn)運(yùn)行3年內(nèi)完成建設(shè)和搬遷。

（二）原料風(fēng)險

瀾滄項(xiàng)目分兩期實(shí)施，一期1.5萬噸干酵母糖蜜需求量7-8萬噸，二期建成后糖蜜需求12-13萬噸。目前與周邊三家糖廠溝通并建立長期合作，項(xiàng)目一期實(shí)施的糖蜜風(fēng)險較小，供應(yīng)較有保障。但若項(xiàng)目二期實(shí)施后，則與糖蜜需求存在缺口。

瀾滄項(xiàng)目分兩期實(shí)施，并通過項(xiàng)目一期的生產(chǎn)經(jīng)營，有望引導(dǎo)臨滄、普洱中小糖廠停止酒精生產(chǎn)轉(zhuǎn)為出售糖蜜；瀾滄項(xiàng)目也將向臨滄區(qū)域擴(kuò)大糖蜜采購范圍，加強(qiáng)與中小糖廠溝通，確保項(xiàng)目二期實(shí)施后的糖蜜供應(yīng)。

　　四、對上市公司的影響

本項(xiàng)目實(shí)施有助于增強(qiáng)上市公司持續(xù)盈利能力和綜合競爭力，有利于上市公司總體經(jīng)營戰(zhàn)略的實(shí)施，持續(xù)推動公司的穩(wěn)健、健康發(fā)展，不存在損害上市公司和股東利益的情況。

　　五、備查文件目錄

（一）公司第八屆董事會第九次會議決議；

（二）公司第八屆監(jiān)事會第八次會議決議。

特此公告。

安琪酵母股份有限公司董事會

2020年5月19日